GIS ANTIRICICLAGGIO

GIS ANTIRICICLAGGIO

GIS Antiriciclaggio è il modulo per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio. Il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 e il DM n.141 del 3 febbraio 2006 definiscono le regole di comportamento per i professionisti e per gli intermediari non finanziari recependo le indicazioni del DLgs. n.56 del 20 febbraio 2004.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GIS Antiriciclaggio è perfettamente integrato con tutte le altre applicazioni GIS, sviluppato con la stessa tecnologia e sulla stessa base dati, permette quindi di adempiere con immediatezza alle disposizioni chiave della normativa:

  • Identificare la clientela (anagrafica unica e integrata);
  • Istituire l’archivio unico dei dati identificativi e delle prestazioni professionali eseguite;
  • Produrre l’archivio nelle due versioni prescritte, informatico e cartaceo;
  • Segnalare le operazioni sospette secondo l’art.3 della legge antiriciclaggio;
  • Comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni dell’art.1 della legge antiriciclaggio.

GESTIONE DELLA PRIVACY

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati identificativi e delle informazioni personali previste dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 in materia di privacy, GIS Antiriciclaggio permette di generare in automatico la lettera di delega e d’incarico al trattamento dei dati personali.

La gestione anagrafica consente di inserire i dati identificativi di tutti i soggetti che operano presso lo studio, distinti per professionisti e collaboratori.

Per consentire al professionista di allinearsi alle “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2007 (come modificato dal D.Lgs. n.90 del 25 maggio 2017)”, GIS Antiriciclaggio ha integrato il programma per redigere la valutazione del rischio cliente e l’autovalutazione dello studio/professionista secondo le linee guida pubblicate il 20 maggio 2019 dal CNDCEC, comprensivo della possibilità di consultare la documentazione normativa direttamente dall’applicativo.

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